Հայաստանի Հանրապետության վարկային կազմակերպությունների միությունում փետրվարի 25-ին տեղի է ունեցել «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ նոր օրենքի և ենթաօրենսդրական ակտերում կատարված փոփոխությունների վերաբերյալ սեմինար: Դասընթացը վարել են ԿԲ ֆինանսական դիտարկումների կենտրոնի աշխատակիցները:

Դասընթացի ընթացքում քննարկվել են հետևյալ թեմաները`

• Հաշվետվություն տրամադրող անձանց ներքին դիտարկումների մարմնի գործունեությանը ներկայացվող պահանջները,

• Ռիսկերի վրա հիմնված մոտեցման հասկացությունը և կիրառումը ֆինանսական հաստատությունների կողմից,  

• Հաճախորդի պատշաճ ուսումնասիրության  հասկացությունը և ընթացակարգերը,    

• Պարտադիր տեղեկացման ենթակա և կասկածելի գործարքներ և գործարար հարաբերություններ: Գործարքի կամ գործարար հարաբերության կասեցում, մերժում կամ դադարեցում, և ահաբեկչության հետ կապված անձանց ֆինանսական միջոցների սառեցում,

• Հաշվետվությունների ներկայացումը: